公告日期：2025-04-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司关于修订公司章程及多项管理

制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 28 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 主要修订内容：

公司第一届董事会第十一次会议审议了修订公司章程及多项管理制度的议案，主要修改内容为将原有文件中“股东大会”的描述改为“股东会”，以及增设副董事长职务，并补充该职务相关权限的描述。包括有关副董事长职权的在内的主要具体修订内容如下：

制度名称 修订前 修订后

《襄阳正大种业股份有限公 第六十六条 股东会由董事 第六十六条 股东会由董事
司章程》 长主持。董事长不能履行职 长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由半数 务或不履行职务时，由副董
以上董事共同推举的一名董 事长主持；副董事长不能履
事主持。如半数以上董事仍 行职务或不履行职务时，由
无法推举出主持人，则由出 半数以上董事共同推举的一
席会议的股东共同推举出一 名董事主持。如半数以上董
名股东（或股东代理人）主 事仍无法推举出主持人，则
持会议；如果因任何理由， 由出席会议的股东共同推举
股东无法主持会议，应当由 出一名股东（或股东代理人）
出席会议的持有最多表决权 主持会议；如果因任何理由，
股份的股东（或股东代理人） 股东无法主持会议，应当由
主持。 出席会议的持有最多表决权
股份的股东（或股东代理人）

主持。

《襄阳正大种业股份有限公 第九十九条 董事会由 9 名 第九十九条 董事会由9名董
司章程》 董事组成。设董事长 1 人， 事组成。设董事长1人，其中
其中独立董事 3 名。 独立董事3名。公司可以设副
董事长1人。

《襄阳正大种业股份有限公 第一百〇四条 董事长及副 第一百〇四条 董事长及副
司章程》 董事长由公司董事担任，董 董事长由公司董事担任，由
事会设董事长 1 人，由董事 董事会以全体董事的过半数
会以全体董事的过半数选举 选举产生。

产生。

《襄阳正大种业股份有限公 第一百〇五条 公司董事长 第一百〇五条 公司副董事
司章程》 不能履行职务或者不履行职 长协助董事长工作，董事长
务的，由半数以上董事共同 不能履行职务或者不履行职
推举一名董事履行职务。 务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务的，
由半数以上董事共同推举一
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