公告日期：2025-04-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

关于确认公司最近三年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为了能够更好地规范公司的治理，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《公司章程》及其他内部控制制度的规定核查了 2022 年度、2023 年度及 2024年度已发生的关联交易事项。
（二）表决和审议情况

公司于第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》，关联董事王富杰、谢毅、PaisanYoungsomboon（杨森源）、陈景玉、白宇飞、纪涛回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司于第一届监事会第八次会议审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易的议案》 ，关联监事丁刚、Somchai Akraworamah（金林凯）回避了表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、定价情况
（一）定价依据

公司按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与相关关联方发生出售产品、商品、提供劳务等日常性关联交易。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、交易协议的主要内容
（一）关联交易简要汇总表

单位：万元

交易类型 交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

日常采 采购商品/接受服 84.78 319.81 386.74
购销售 务

经常性 销售商品/提供服

关联交易 业务 务 30.51 108.44

关键管理人员薪酬 946.15 846.75 735.43

交易类型 交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

关联方 收取的资金拆借 420.37
偶发性 资金拆 利息

关联交易 借 支付的资金拆借

利息

（二）经常性关联交易

重大关联交易指对财务状况和经营成果产生重大影响的关联交易，具体标准如下：公司与关联法人发生的交易金额在人民币 500 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担保除外），或与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易（公司提供担保除外）为重大关联交易。除重大关联交易外的其他关联交易均为一般关联交易。

1、采购商品和接受劳务的关联交易

最近三年，公司向关联方采购商品及接受劳务的交易金额分别为 386.74 万
元、319.81 万元、84.78 万元，占当期营业成本比例分别为 2.30%、1.29%、0.38%，呈下降趋势。以上全部为一般关联交易，无重大关联交易，具体明细如下：

单位：万元

关联方 交易内容 2024 年度 2023 年度 2022 年度

采购商品和

张掖谷大农业有限公司 设备/接受劳

务 208.99 259.03

正大益生科技发展 (北京) 采购商品

有限公司 11.74 19.06 15.94

名山正大茶……
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