公告日期：2025-04-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

薪酬管理制度 （北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年4 月 28 日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、 制度主要内容，分章节列示：

襄阳正大种业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

薪酬管理制度 （北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为完善襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事、高
级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等有关法律、法规、规范性文件以及《襄阳正大种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括非职工董事和职工董事。非职工董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；职工董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）监事：包括由股东会选举产生的监事和通过职工大会、职工代表大会、工会或者其他形式民主选举产生的公司职工代表监事；

（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。内部审计部门与内部审计人员办理审计事项，应当遵守相关职业规范，恪守独立、客观、公正的原则，保持专业胜任能力和应有的关注，并对执业过程中获知的信息保密。

第二章 管理机构

第四条 公司股东会负责审议董事、监事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事
会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、
高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬向董事会提出建议。

第六条 公司人力、财务等具体职能部门负责薪酬考核和薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的构成与标准

第七条 公司董事薪酬：

（一）独立董事：公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，津贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。独立董事出席公司董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；

（二）非职工董事：公司可向非职工董事发放津贴，津贴标准由董事会制定方案，并经股东会审议通过。其出席董事会、股东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定行使其他法定职权的差旅费及其他合理费用由公司据实报销；

（三）职工董事：公司职工董事根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。

第八条 公司监事薪酬： 监事同时在公司担任工作职务的，根据其在公司担任的
具体职务领取相应的岗位薪酬。经股东会批准，公司可另行向公司监事发放监事职务津贴。

第九条 公司高级管理人员薪酬：

（一）公司高级管理人员的薪酬……
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