公告日期：2025-04-30

证券代码：874679 证券简称：正大种业 主办券商：中信证券
襄阳正大种业股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会工作细则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 28日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，
无需提交股东大会审议。
二、 制度主要内容，分章节列示：

襄阳正大种业股份有限公司

董事会提名与薪酬委员会工作细则（北交所上市后适用）
第一章 总 则

第一条 为规范襄阳正大种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的提名和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《襄阳正大种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其它有关规定，公司董事会设立提名与薪酬委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名与薪酬委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。主要职责是对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议；制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条 公司董事会秘书为提名与薪酬委员会提供综合服务，负责提名与薪酬委员会日常工作联络、会议组织等事宜。

第四条 本工作细则所称董事指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第五条 提名与薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。
第六条 提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第七条 提名与薪酬委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担
任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会选举推荐，并由董事会任命。

第八条 提名与薪酬委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 提名与薪酬委员会的具体职责包括：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事会和经营层的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

（三）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（四）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（五）评核独立董事的独立性；

（六）就董事、高级管理人员的委任或重新委任以及董事、高级管理人员的连任计划的有关事宜向董事会提出建议；

（七）对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或更换的董事、监事人选进行考察，并向董事会提出建议；

（八）制定董事、高级管理人员培训计划；

（九）研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，包括但不限于：绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度
等；

（十）对公司薪酬制度执行情况进行监督；

（十一）董事会授权的其他事宜。

第十条 提名与薪酬委员会应当就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）董事、高级管理人员的薪酬；

（四）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（五）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（六）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对提名与薪酬委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，董事会决议中
应当记载提名与薪酬委员会的意见及未采纳理由，并进行披露。

第十一条 提名与薪酬委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。

第四章 工作程序

第十二条 公司人力资源部应按照提名与薪酬委员会的要求，负责做好提名与薪酬委员会决策的前期准备……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。