公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-052

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券
广东暨博医疗集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘远明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,170,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2025-052

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律法规的要求，公司管理层已完成《2025 年半年度
报告》的编制，《2025 年半年度报告》总结了公司 2025 年 1 月至 2025 年 6 月的
经营情况、财务状况、业务发展成果等，详细披露了公司主要财务指标等数据。
具体内容详见公司于2025年8 月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号为 2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作中认真尽职且提供了高质量审计服务，为保持审计工作的连续性，公司经综合考虑，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，负责公司的年度财务报表审计及其他双方约定的专业服务。

具体内容详见公司于2025年8 月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《续聘 2025 年度会计师事务所公告》公告编号为 2025-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,170,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-052

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司
董事会
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