公告日期：2025-08-13

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券
广东暨博医疗集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议以及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 15:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874678 暨博医疗 2025 年 8 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消公司监事会并修订<公 √

司章程>的议案》

《关于逐项审议修订需要提交股

2 √

东会审议的相关治理制度的议案》

1、审议《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《广东暨博医疗集团股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号为2025-025）。
2、审议《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司修订了部分需要提交股东会审议的相关治理制度的议案。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的以下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）；

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）；

（3）《关联交易决策制度》（公告编号：20……
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