公告日期：2025-08-13

证券代码：874678 证券简称：暨博医疗 主办券商：开源证券
广东暨博医疗集团股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节以及删除部分条款中 的“监事会”“监事”“监事会会议记录”“监事候选人”等相关表述；同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，部分条款中的“监事会”调整 为“审计委员会”；《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

第二条 公司系依照《公司法》和《证 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，在广东暨博医 券法》和其他有关规定，在广东暨博医疗管理有限公司的基础上依法整体变 疗管理有限公司的基础上依法整体变
更设立的股份有限公司。 更设立的股份有限公司。公司在佛山市

市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91440604MA51R2GG2X。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人，并由董事会选举
产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。公司章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。法定代表人因执
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者公司章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十二条 公司的经营范围为：对医疗、 第十四条 经依法登记，公司的经营范门诊部的管理，医学研究和试验发展， 围为：一般项目：医学研究和试验发展；口腔医疗及其他医疗项目投资，投资咨 医院管理；企业管理；企业总部管理；询，企业管理咨询，房地产中介服务， 以自有资金从事投资活动；企业管理咨门诊部（所）专科医院；医疗用品及器 询；不动产登记代理服务；信息咨询服材批发，医疗用品及器材零售。一般项 务（不含许可类信息咨询服务）；社会目:会议及展览服务;业务培训(不含教 经济咨询服务；租赁服务（不含许可类育培训、职业技能培训等需取得许可的 租赁服务）；会议及展览服务；业务培培训);技术服务、技术开发、技术咨询、 训(不含教育培训、职业技能培训等需技术交流、技术转让、技术推广;租……
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