公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-167

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐素文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数84,437,739 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-167

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司董事会席位及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，结合公司实际情况，公司拟设置职工代表董事，同时拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-157）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的<公司章程（草案）>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，公司拟增加董事会成员人数，并对公司在北交所上市后适用的《安徽唐兴装备科

公告编号：2025-167

技股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽唐兴装备科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-158）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,437,739 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

因增加董事会成员人数，公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修改，
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.n……
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