公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-169

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 3 日召开二届七
次职工代表大会，审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，选举王晓先生为公司第二届董事会职工代表董事。

选举王晓先生为公司职工代表董事，任职期限自公司二届七次职工代表大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 3 日起生效。上述选举人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，决定增设职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

王晓先生，出生于 1984 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级
工程师。2007 年毕业于六安职业技术学院信息工程系应用电子专业，大学专科学历。
2007 年 12 月-2012 年 8 月，就职于淮南矿用电子技术研究所机电设备厂厂办，历任厂
长助理、技术员岗位；2012 年 9 月-2015 年 1 月，就职于安徽唐兴装备科技股份有限公
司企管部，担任专员岗位；2015 年 2 月至今，安徽唐兴装备科技股份有限公司技术研发部，历任助理工程师、工程师岗位。与控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-169

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

对公司生产、经营的影响：

任命王晓先生担任公司职工代表董事，符合《公司法》及《公司章程》的规定，有利于公司进一步完善治理结构，储备管理人才，增强管理团队及骨干人员对公司的归属感、责任感、使命感，有利于公司的持续、稳健发展，不会对公司的经营及全体股东的利益产生不利影响。
三、备查文件

《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届第七次职工代表大会决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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