公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-146

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《安徽唐兴 装备科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:30。

公告编号：2025-146

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874677 唐兴科技 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议地点：安徽唐兴装备科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司

1 √

章程〉的议案》

《关于修订公司部分需提交股东

2 √

会审议的内部治理制度的议案》

《关于修订公司在北交所上市后

3 适用的<安徽唐兴装备科技股份 √

有限公司章程（草案）>的议案》

公告编号：2025-146

《关于修订部分股东会审议的公

4 司在北交所上市后适用的内部治 √

理制度的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

5 则>及北交所上市后适用的<监事 √

会议事规则>的议案》

上述议案已经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议和
第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布 的相关公告。

上述议案存在特别决……
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