公告日期：2025-04-23

2025-016
证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存
未分配利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”），为维护公司新老股东的利益，公司董事会拟决定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分配方案如下：

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。
二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分
配方案的议案》。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存未分配利润分
配方案的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至股东会审议。
三、备查文件目录

2025-016
《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
《安徽唐兴装备科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽唐兴装备科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日

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