公告日期：2025-04-23

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：安徽省淮南市大通区上窑工业区安徽唐兴装备科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：唐素文

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 24,000,000 股（含本数，不含超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,600,000 股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于“非开挖成套装备产业化项
目”、“研发中心建设项目”、“非开挖装备零部件生产线改造项目”以及“补
充流动资金”项目，具体情况如下：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入

（万元） 额（万元）

非开挖产 非开挖成套装备产业化 37,150.00 16,642.00
1 业园项目 项目

研发中心建设项目 7,650.00 7,650.00

2 非开挖装备零部件生产线改造项目 8,000.00 8,000.00

3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 56,300.00 35,792.00

本次发行募集资金到位前，如公司根据各项目实际进度以自有或自筹资金 先行投入，待募集资金到位后公司将以募集资金予以置换。本次发行募集资金 到位后，若实际募集资金（扣除发行费用后）少于以上项目所需资金总额，则 不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决；如本次募集资金超过项目 预计资金使用需求，公司将根据中国证券监督管理委员会和北交所的相关规定 对超募资金进行使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按照发行后 的持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。
（11）其他事项说明

1）承销方式：由主承销商以余额包销方式承销本次发行的股票。

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