公告日期：2025-01-20

证券代码：874677 证券简称：唐兴科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽唐兴装备科技股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

目 录

第一章总则......1
第二章经营范围......2
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东会......5

第一节股东......5

第二节股东会的一般规定......7

第三节股东会的召集......10

第四节股东会会议的提案与通知......12

第五节股东会会议的召开......13

第六节股东会的表决和决议......14
第五章董事会......16

第一节董事......16

第二节董事会......24
第六章总经理及其他高级管理人员......27
第七章监事会......28

第一节监事......28

第二节监事会......29
第八章财务会计制度、审计和利润分配......30

第一节财务会计制度......30

第二节内部审计......31

第三节利润分配......31

第四节会计师事务所的聘任......32
第九章通知和公告......32
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节合并、分立、增资和减资......33

第二节解散和清算......34
第十一章信息披露及投资者关系管理制度......36

第一节信息披露......36

第二节投资者关系管理......36

第三节投资者关系管理的内容和方式......37
第十二章防止控股股东及关联方的资金占用......38
第十三章党建工作......39
第十四章修改章程......41
第十五章附则......41

安徽唐兴装备科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条为维护安徽唐兴装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）制定的有关规定以及其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司由安徽唐兴机械装备有限公司以整体变更的方式发起设立。
第三条公司名称：安徽唐兴装备科技股份有限公司

英文名称：Anhui Tangxing Equipment Technology Co., Ltd.

公司住所：安徽省淮南市大通区上窑镇工业区

第四条公司注册资本为人民币 8443.7739 万元。

第五条公司为永久存续的股份有限公司。

第六条董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与董事长相同。

第七条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营宗旨：公司立足于非开挖工程专用装备领域，秉承“让
管网自由延伸，联通人类美好世界”的理念，致力于专用掘进装备系统价值的创造，持续关注和解决隧道施工专用机械制造领域的痛点、难点问题。

第十一条公司的经营范围：一般项目：机械设备研发；隧道施工专……
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