公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-030

证券代码：874676 证券简称：新大材料 主办券商：国投证券
胜利新大新材料股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第八次会议项相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《胜利新大新材料股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，胜利新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 的全体独立董事对公司第二届董事会第八次会议审议的有关议案进行了审阅，并 基于独立判断的立场发表事前认可意见如下：

一、对《关于2025年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》的事前认可意见

经审阅《关于2025年关联交易额度及日常性关联交易预计的议案》，我们认 为公司新增预计的2025年度日常性关联交易系公司正常生产经营活动所需，关 联交易定价遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东（特 别是中小股东）利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第八次会议审议。

胜利新大新材料股份有限公司

独立董事：董华 黄志雄 沙垣

2025 年 8 月 22 日

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