公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-055

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司审计委员会

关于公司2025年股票期权激励相关事项的核查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》。公司结合公司实际情况，对《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》进行了修订，制定了《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》，并于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露了《股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-053）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《公众公司办法》”）、《非上市公众公司监管指引第6号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》（以下简称“《监管指引》”）等法律、法规和规范性文件及《天津微纳芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司审计委员会结合公示情况对《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》进行了核查，意见如下：

1、公司不存在《公众公司办法》《监管指引》等法律、法规规定的禁止实施股票期权激励计划的情形。

2、《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》所确定的激励对象未包括公司监事或审计委员会成员、独立董事，均符合《公众公司办法》《监管指引》等规定的激励对象条件，符合《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》规定的激励对象范

公告编号：2025-055

围，其作为《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》激励对象的主体资格合法、有效。

3、《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《公众公司办法》《监管指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股票期权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员和核心员工的积极性，修订后的《天津微纳芯科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》有利于公司可持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们认为：本次激励计划符合有关法律、法规及规范性文件的相关条件。公司本次激励计划的调整和实施有利于公司的持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实行本次股票期权激励计划，并同意将本次股票期权激励相关议案提交公司股东会审议。

审计委员会委员：单博、成方林、孟永宏

2025 年 9 月 15 日

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