公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-052

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以邮件方式发出，
全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。

5.会议主持人：董事长王战会

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《天津微纳芯科技股份有限公司章程》及其他法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-052

结合天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）当前经营和未来 战略规划资金需求情况，公司拟进行 2025 半年度利润分配，具体情况如下：
根据公司 2025 年 8 月 25 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月
30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 124,725,595.45 元，母公 司未分配利润为 128,301,059.48 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 30,000,000 股，以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未
分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分
派共预计派发现金红利 12,000,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分 派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事成方林、单博、孟永宏对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司管理层和核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，推动公司健康持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指 引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份 转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及其他有关法律、法规、规

公告编号：2025-052

范性文件，以及《公司章程》的规定，公司第一届董事会第十一次会议审议通 过了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》，现 结合公司实际情况，公司对《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权 激励计划（草案）》进行了修订，制定了《天津微纳芯科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》。
2.回避表决情况：

本议案系股权激励相关事项，董事薛超和甄君宜为本次激励对象，涉及关 联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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