公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-051

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

关于取消股东会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、 拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次

2025年第二次临时股东会会议

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025年9月11日14：00

（三）拟取消的股东会会议股权登记日

2025年9月2日

二、 取消召开股东会会议原因

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司董事会计 划于2025年9月11日在公司会议室召开2025年第二次临时股东会会议。因统筹 工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，公司决定取消原定2025年9 月11日召开的2025年第二次临时股东会会议。此次取消召开股东会会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、 所涉及的议案后续处理

公司根据整体工作进度安排，在保证规范治理的情况下，经董事会综合 考虑，决定取消原定于2025年9月11日召开的2025年第二次临时股东会会议， 相关议案将根据实际情况重新履行审议程序。公司将结合后续实际情况，另 行发出股东会召开通知，请及时关注公司后续信息披露。由此给广大投资者 带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

公告编号：2025-051

特此公告

天津微纳芯科技股份有限公司
董事会
2025年9月9日

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