公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-017

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为天津微纳芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单博、成方林、孟永宏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、单博，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2005
年 11 月任富士康科技集团经理，2005 年 12 月至 2015 年 4 月历任中兴华会计师
事务所职员、合伙人，2015 年 5 月至 2018 年 9 月任中国东方资产管理股份有限
公司投资部经理，2018 年 9 月至 2023 年 3 月任深圳市欧菲控股投资有限公司财
务总监，2023 年 8 月至今任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司投资总监，2023年 11 月至今任微纳芯独立董事。此外，还担任深圳市华融盛世投资管理有限公司监事等职务。

2、成方林，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002 年 7 月至
2019 年 9 月任国家海洋技术中心研究员，2019 年 10 月至今任天津云帆海洋科技
有限公司总经理、监事，2023 年 11 月至今任微纳芯独立董事。

3、孟永宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997 年 7 月至
2010 年 5 月任中国科学院力学研究所研究生及科研人员，2010 年 6 月至今任北
京量拓科技有限公司执行董事、总经理，2023 年 11 月至今任微纳芯独立董事。

公告编号：2025-017

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事单博、
成方林、孟永宏会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

单博 5 5 0 0 否 3

成方林 5 5 0 0 否 3

孟永宏 5 5 0 0 否 3

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。我们分别在董事会各专门委员会任职，并分别担任各委员会的委员。2024 年，我们充分发挥在各自领域的……
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