公告日期：2025-06-09

证券代码：874674 证券简称：微纳芯 主办券商：中信证券
天津微纳芯科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长王战会先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳 芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，董
事会编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司
独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在 2024 年年度股东会上作
述职报告。详见公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳 芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，总 经理编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳 芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的实际经营情况，公 司编制了《天津微纳芯科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《天津微纳 芯科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司编制了《天 津微纳芯科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

基于公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不进行现
金分红，不送红股，不实施资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事成方林、孟永宏、单博对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司审计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规 定的为公司提供审计服务的资格，具有丰富的审计经验和能力，公司拟聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。