公告日期：2026-09-18

公告编号：2026-115

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 11 日以电子邮件或专人
送达方式发出

5.会议主持人：董事长钟可祥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准报出公司 2026 年 1-6 月财务报表的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 9 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2026-115

台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：2026 年 1-6 月审计报告》。
2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会认为公司 2026 年 1-6 月财务报表不存在不符合实际的情况，能够真实、准确、完整地反映公司的实际财务状况，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 9 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：非经常性损益明细表鉴证报告》。2.审计委员会意见

本议案经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年半年度内部控制评价报告》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 9 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公告编号：2026-115

本议案经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会认为公司《2026 年半年度内部控制评价报告》较为客观、真实地反映了公司在报告期内的内部控制建设及执行情况。审计委员会同意将该报告提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
1.议案内容：

详见公司2026年9月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：前次募集资金使用情况鉴证报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于新增预计 2026 年日常性关联交……
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