公告日期：2026-02-10

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十七条 股东以其所代表的有 第七十七条 股东以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股 表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东会有 权，且该部分股份不计入出席股东会有
表决权的股份总数。 表决权的股份总数。

董事会和符合相关规定条件的股 董事会、独立董事和符合相关规定
东可以征集股东投票权。 条件的股东可以征集股东投票权。

第八十一条 公司非职工董事（含 第八十一条 公司非职工董事（含
独立董事）候选人名单以提案的方式提 独立董事）候选人名单以提案的方式提
请股东会表决。 请股东会表决。

…… ……

独立董事的提名人在提名前应当 独立董事的提名人在提名前应当
征得被提名人的同意，提名人应当充分 征得被提名人的同意，提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性 等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董事的其他条件发表意见。 和担任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任 被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。公 独立董事的其他条件作出公开声明。公司董事会应当对被提名人任职资格进 司董事会提名与薪酬考核委员会应当行审查，并形成明确的审查意见。董事 对被提名人任职资格进行审查，并形成会应当向股东提供候选董事的简历和 明确的审查意见。董事会应当向股东提
基本情况。 供候选董事的简历和基本情况。

…… ……

第八十六条 股东会对提案进行表 第八十六条 股东会对提案进行表
决前，应当推举两名股东代表参加计票 决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系 和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、 的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票。 监票。

如出席现场会议的无关联关系股 如出席现场会议的无关联关系股
东（或股东代表）不足两名的，可以由 东（或股东代表）不足两名的，可以由
其他适当人员参加计票、监票。 其他适当人员参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由 股东会对提案进行表决时，应当由
股东代表、律师共同负责计票、监票， 股东代表、律师（若有）共同负责计票、并当场公布表决结果，决议的表决结果 监票，并当场公布表决结果，决议的表
载入会议记录。 决结果载入会议记录。

第八十七条 股东会会议主持人应 第八十七条 股东会会议主持人应
当宣布每一提案的表决情况和结果，并 当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。 根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，公司、计 在正式公布表决结果前，股东会现
票人、监票人、参会股东等相关各方对 场及其他表决方式中所涉及的公司、计
表决情况均负有保密义务。 票人、监票人、参会股东等相关各方对
表决情况均负有保密义务。

第九十八条 公司董事为自然人， 第九十八条 公司董事为自然人，
下列情形之……
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