公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，我们作为福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第十六次会议的相关议案，并对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于向参股公司中稀金龙同比例增资暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，本次公司与中国稀土集团有限公司向参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司（以下简称“中稀金龙”）同比例增资，是为了满足中稀金龙投资建设年产 5000 吨稀土冶炼分离技改搬迁项目的资金需求，本次增资有利于优化中稀金龙的资产负债结构，有利于推动其经营发展，符合公司战略发展规划。本次关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们认可该议案内容，并同意将该议案提交公司董事会审议。

二、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，公司及下属公司预计的 2026 年各项日常性关联交易均为日常经营活动所需，定价原则符合市场化及公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们认可公司 2026 年日常性关联交易预计额度的相关事项，并同意将该

公告编号：2026-006

议案提交公司董事会审议。此关联交易事项经公司董事会审议通过后，将提交股东会审议，决策程序符合法律、法规和《公司章程》规定。

福建省金龙稀土股份有限公司
独立董事：傅俊元、杨文浩
2026 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。