公告日期：2026-02-10

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：福建省长汀县汀州大道南路 31 号金龙稀土公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以电子邮件或专人送
达方式发出

5.会议主持人：董事长钟可祥先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。本次会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向参股公司中稀金龙同比例增资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为推动参股公司中稀金龙（长汀）稀土有限公司（以下简称“中稀金龙”） 经营发展，保障年产 5,000 吨稀土冶炼分离技改搬迁项目的顺利实施，进一步 增强中稀金龙的资本实力，优化其资产负债结构，公司和中国稀土集团有限公 司（以下简称“中国稀土集团”）拟采用非公开协议方式向中稀金龙以货币出
资的方式同比例增资 26,000 万元，其中，金龙稀土增资 12,740 万元，中国稀
土集团增资 13,260 万元。

详见公司 2026 年2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：关联交易的公告》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联董事回避表决的情形

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事傅俊元先生、杨文浩先生对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向全资子公司包头金龙增资用于建设年产 5000 吨高性能
钕铁硼磁性材料项目（二期）的议案》
1.议案内容：

公司拟向全资子公司金龙稀土新材料（包头）有限公司（以下简称“包头
金龙”）增资 25,000 万元用于建设年产 5,000 吨高性能钕铁硼磁性材料项目
（二期），该项目计划投资 57,180.35 万元（以实际投资金额为准），预计于 2028 年 6 月建设完成（具体建设周期以实际建设情况为准）。建设完成后，包头金
龙将新增 5,000 吨/年磁材产能，总产能达到 10,000 吨/年。本次增资完成后，
包头金龙的注册资本将由 20,000 万元增加至 45,000 万元，金龙稀土仍持有包
头金龙 100%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟调整董事会成员 结构，增设 1 名独立董事并在董事会增设战略委员会和提名与薪酬考核委员 会，对《公司章程》进行相应修订。

详见公司 2026 年2 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公开披露的《金龙稀土：拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2026-009）、《金龙稀土：公司章程》（公告编号：2026-010）。本议案 为特别决议议案，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年生产经营计划及对原材料、产品价格的预测，公司及下
属公司预计 2026 年度与各关联方发生的关联交易总额为 95,150.00 万元。

详见公司 2026 年 2 月 10 日于全国中小企业股份转让……
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