公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-049

证券代码：874673 证券简称：金龙稀土 主办券商：华泰联合
福建省金龙稀土股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《福建省金龙稀土股份有限公司章程》等有关规定，我们作为福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并对有关情况进行详细了解，现就公司第一届董事会第十五次会议审议的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》及相关事项，发表如下独立意见：

根据公司召开第一届董事会第十五次会议的情况，我们认为，本次 2025 年度日常关联交易预计调整系因公司关联方厦钨电机工业有限公司（以下简称“厦钨电机”）的控股股东变更，公司将原与厦钨电机的日常关联交易预计部分金额调整到关联方厦门钨业及其直接和间接控股公司项下，预计金额内部调配，公司2025 年度日常关联交易预计总额未发生变化。本次 2025 年度日常关联交易预计调整情况不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时予以回避表决，表决过程符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们对该议案发表同意意见。

福建省金龙稀土股份有限公司
独立董事：傅俊元、杨文浩
2025 年 12 月 31 日

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