公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-066

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京爱思益普生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员会委员的议案》。

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展委员会。

二、各专门委员会组成人员：

1.审计委员会：

审计委员会组成人员为 3 名，选举独立董事孟丽荣女士、独立董事杜小妹女士、董事闫斌先生 3 人担任审计委员会委员；由会计专业人士孟丽荣女士担任审计委员会主任委员（召集人）。

上述审计委员会委员任期，自 2025 年 12 月 8 日起至本届董事会任期届满之日止。

2.提名委员会：

提名委员会组成人员为 3 名，选举独立董事杜小妹女士、独立董事陈龙先生、董事长闫励女士 3 人担任提名委员会委员；选举杜小妹女士为提名委员会主任委员（召集人）。

上述提名委员会委员任期，自 2025 年 12 月 8 日起至本届董事会任期届满之日止。

3.薪酬与考核委员会：

薪酬与考核委员会组成人员为 3 名，选举独立董事陈龙先生、独立董事何燕女士、董事长闫励女士 3 人担任薪酬与考核委员会委员；选举陈龙先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

公告编号：2025-066

上述薪酬与考核委员会委员任期，自 2025 年 12 月 8 日起至本届董事会任期届满之日止。
4.战略与发展委员会：

战略与发展委员会组成人员为 3 名，选举独立董事何燕女士、董事李英骥先生、董事长闫励女士 3 人担任战略与发展委员会委员组成战略与发展委员会；由董事长闫励女士担任战略与发展委员会主任委员（召集人）。

上述战略与发展委员会委员任期，自 2025 年 12 月 8 日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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