公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-064

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的
有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关
于提名并选举职工代表董事的议案》，选举张旭先生为公司第二届董事会职工代表董事。
选举张旭先生为公司职工代表董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2025年12月5日起生效。上述选举人员间接持有公司股份315,000股，占公司股本的1.56%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司治理结构调整的需要，为保障董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司决定增设一名职工代表董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

此次职工代表董事的任命符合公司实际发展的需要，有助于公司治理机制的完善，

公告编号：2025-064

不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、独立董事意见

依据《中华人民共和国公司法》及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》等规定，公司拟增设一名职工代表董事席位，经审阅公司 2025 年第二次职工代表大会关于选举职工代表董事的相关资料，我们认为：公司 2025 年第二次职工代表大会选举张旭先生为公司职工代表董事的程序符合《公司法》等法律法规的规定，张旭先生具备履行公司职工代表董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入且尚未解除的情形，张旭先生担任公司职工代表董事符合《公司法》《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意张旭先生担任公司职工代表董事，任职期限与公司第二届董事会任期一致。
四、备查文件
《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》
《独立董事关于职工代表董事事项的独立意见》

北京爱思益普生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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