公告日期：2025-11-20

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐
北京爱思益普生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的有关规定、表决形成的决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 9:30。

2、通讯方式投票起止时间：2025 年 12 月 5 日 9:30-2025 年 12 月 5 日 12:30
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874672 爱思益普 2025 年 12 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年半年度利润分配

1.00 √

方案>的议案》

2.00 《关于变更公司注册资本的议案》 √

3.00 《关于取消监事会的议案》 √

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于制订<独立董事工作制度>

5.00 √

的议案》

《关于实施<北京爱思益普生物科

6.00 技股份有限公司 2025 年第一次持 √

股平台份额转让计划>的议案》

7.00 《关于张旭辞去董事职务的议案》 √

《关于确定公司独立董事候选人

8.00

的议案》

关于确定陈龙先生为公司独立董

8.01 √

事候选人的议案

关于确定杜小妹女士为公司独立

8.02 √

董事候选人的议案

关于确定何燕女士为公司独立董

8.03 √

事候选人的议案

关于确定孟丽荣女士为公司独立

8.0……
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