公告日期：2025-12-30

国海证券股份有限公司

关于浙江吉宝智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

二零二五年十二月

声 明

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语或简称与招股说明书中的用语或简称具有相同含义，相关意见均截至本上市保荐书出具之日。

目 录

目 录 ...... 2
第一节 发行人概况及本次公开发行情况...... 3

一、发行人基本信息...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 5

五、本次发行基本情况...... 7

六、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 8
第二节 发行人本次发行符合北京证券交易所上市条件的说明...... 10

一、符合《公司法》规定的发行条件和程序...... 10

二、符合《证券法》规定的发行条件和程序...... 10

三、符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 12

四、符合《上市规则》规定的发行条件...... 13

五、保荐机构关于发行人符合北交所定位的核查情况...... 16
第三节 保荐机构是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明...... 18
第四节 保荐机构承诺事项 ...... 19
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排...... 21
第六节 保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 22
第七节 保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
第八节 保荐机构对本次公开发行股票的推荐结论...... 24

第一节 发行人概况及本次公开发行情况

一、发行人基本信息

注册中文名称 浙江吉宝智能装备股份有限公司

注册英文名称 Zhejiang Jibao Intelligent Equipment Co., Ltd.

统一社会信用代码 91330109079344542U

证券简称 吉宝股份

证券代码 874671

注册资本 3,870.00 万元人民币

法定代表人 沈江湧

成立时间 2013 年 10 月 22 日

挂牌日期 2024 年 12 月 6 日

目前所属层级 创新层

注册地址 浙江省杭州市萧山区新塘街道浙东村上杨 88 号

邮政编码 311201

电话号码 0571-82630608

传真号码 0571-82890388

互联网网址 www.zj-jibao.com

电子信箱 jibaogufen@zj-jibao.com

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；
工业自动控制系统装置制造；机械零件、零部件加工；机械零件、
零部件销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属
制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；机床功能部件及附件制
经营范围 造；机床功能部件及附件销售；电气设备修理；通用设备修理；工
业自动控制系统装置销售；计算机……
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