公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-143

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司董事、董事长、专门委员会、

高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况（不含职工董事）

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第三次临时股东会会议于 2025
年 9 月 25 日审议并通过：

选举沈江湧先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,891,001 股，占公司股本的 72.0698%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈群女士为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 5.1680%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏萍先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举颜佳杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举程方旻先生为公司董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈琪耀先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举金盈女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁晓峰先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表董事换届的基本情况

公告编号：2025-143

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 25 日审
议并通过：

选举孙雪峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通
过：

选举沈江湧先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 27,891,001 股，占公司股本的 72.0698%，不是失信联合惩戒对象。
（四）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通
过：

选举陈琪耀先生为公司审计委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁晓峰先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举孙雪峰先生为公司审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举沈江湧先生为公司战略委员会主任委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25
日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,891,001 股，占公司股本的 72.0698%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏萍先生为公司战略委员会委员，任职期限三年，自2025年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份……
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