公告日期：2025-09-25

公告编号：2025-138

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈江湧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,181,001 股，占公司有表决权股份总数的 90.907%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-138

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案（不包含职工代表董事）》

1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名沈江湧、陈群、夏萍、颜佳杰、程方旻、陈琪耀、金盈、丁晓峰为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述八名董事及职工代表董事组成，任期三年，自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,181,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

沈江湧 董事 就任 2025-09-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

公告编号：2025-138

陈群 董事 就任 2025-09-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

夏萍 董事 就任 2025-09-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

颜佳杰 董事 就任 2025-09-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东会会议

程方旻 董事 就任 2025-09-25 2025 年第三次临 审议通过
时股东……
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