公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-133

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

公告编号：2025-133

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 13 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874671 吉宝股份 2025 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举并提名第

1 二届董事会成员的议案（不包含职 √

工代表董事）》

议案一：《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案（不包含职工代表董事）》

公告编号：2025-133

议案内容：鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名沈江湧、陈群、夏萍、颜佳杰、程方旻、陈琪耀、金盈、丁晓峰为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述八名董事及职工代表董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。

2.由自然人委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

3.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记。

4.由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、……
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