公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-126

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江吉宝智能装备股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：沈江湧先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案（不包含职工代表董事）》

公告编号：2025-126

1.议案内容：

鉴于第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名沈江湧、陈群、夏萍、颜佳杰、程方旻、陈琪耀、金盈、丁晓峰为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述八名董事及职工代表董事组成，任期三年，自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪耀、金盈及丁晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定于 2025 年 9 月 25 日下午 13 时 30 分在浙江吉
宝智能装备股份有限公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈琪耀、金盈及丁晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2025-126

浙江吉宝智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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