公告日期：2025-09-10

证券代码：874671 证券简称：吉宝股份 主办券商：国海证券
浙江吉宝智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：浙江吉宝智能装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈江湧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数38,498,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.4781%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

议案的表决情况：同意 38,498,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,317,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无
（二）审议通过《关于制定北交所上市后适用且需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

议案的表决情况：同意 38,498,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,317,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

议案的表决情况：同意 38,498,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,317,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

议案的表决情况：同意 38,498,001 股，占出席会议有效表决权股份数的
100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 3,317,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

议案的表决结果：获出席本次大会的股东所持表决票的 100%通过。

回避表决情况：无
（五）审议通过……
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