公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-168

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王坚

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规章、规范性文件等相关规定，公司编制了 2025 年 1-6
月内部控制评价报告，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计。

公告编号：2025-168

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-170）和 《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-171）。
2.审计委员会意见

公司出具的 2025 年 1-6 月内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部
控制的实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意将上述议案提交 董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月财务报告的议案》
1.议案内容：

公司按照企业会计准则的要求编制了财务报表，包括 2025 年 6 月 30 日的
合并及母公司资产负债表，2025 年 1-6 月的合并及母公司利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）对上述财务报表进行审计，公司拟将 2025 年 1-6 月财务报告对外报出。
具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025- 172）。
2.审计委员会意见

公司 2025 年 1-6 月财务报告能够真实、客观反映公司 2025 年 1-6 月财务
情况，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意将上述议案提交董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-168

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事史伟民、肖建木、胡国军对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表的议案》
1.议案内容：

公司根据有关规定编制了 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6
月非经常性损益明细表及其附注，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进 行鉴证。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《最近三年一期非经常性损益鉴证报告》（公告 编号：2025-173……
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