公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-159

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

董事、高级管理人员离职制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 11 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事、高级管理人员离职制度（北交所上市后适用）

第一条 为规范浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）董
事、高级管理人员离职管理事项，根据法律、法规、规章、规范性文件及《浙 江高腾机电制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定， 制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的
辞任、任期届满、解任等离职情形。

第三条 董事、高级管理人员的离职情形和生效条件按照《公司章程》
等有关规定执行。

第四条 董事及高级管理人员在离职生效后十个工作日内，应向董事会

公告编号：2025-159

移交其任职期间取得的涉及公司的全部文件、印章、数据资产、未了结事务 清单及其他公司要求移交的文件；移交完成后，离职人员应当与公司授权人 士共同签署确认书等相关文件。

第五条 如董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等
重大事项的，审计委员会可启动离任审计，并将审计结果向董事会报告。

离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后续核查工作，不得拒绝提供必要文件及说明。

第六条 董事、高级管理人员离职后，应履行《公司章程》等有关规定
要求的义务。

公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干扰公司正常经营，或损害公司及股东利益。离职董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。离职董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离职而免除或者终止。

董事、高级管理人员离职后仍应当保守公司商业秘密，直至该等秘密成为公开信息之日止。

第七条 如董事、高级管理人员离职前存在未履行完毕的公开承诺，离
职董事应在离职前提交书面履行方案及承诺，包含但不限于未履行完毕承诺 的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督 促离职董事、高级管理人员履行承诺。

第八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、规章或
本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，前述赔偿责任不因 其离职而免除。

第九条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移交瑕
疵或违反忠实义务等情形且对公司造成损失的，董事会应召开会议审议对该 等人员的具体追责方案。

第十条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到通知

公告编号：2025-159

之日起十五日内向公司审计委员会申请复核，复核期间不影响公司采取财产保全措施（如有）。

第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。本制度的规定如与日后颁布或修订的法律、法规、规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并及时修订本制度。

第十二条 本制度经董事会审议通过并自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日施行，修改时经董事会审议通过之日施行。

第十三条 本制度由董事会负责解释。

浙江高腾机电制造股份有限公司
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