公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-132

证券代码：874670 证券简称：高腾机电 主办券商：中信证券
浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 9 月 11 日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，
无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江高腾机电制造股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全浙江高腾机电制造股份有限公司（以下简称

“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评 价体系，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件 及《浙江高腾机电制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相 关规定，董事会设立薪酬与考核委员会，并制订本细则。

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第二章 人员组成

第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半

公告编号：2025-132

数并担任召集人。

第四条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 薪酬与考核委员会召集人负责主持薪酬与考核委员会工作并召集薪酬与考核委员会会议，召集人人选由董事会决定。

第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。薪酬与考核委员会因委员辞职、被解除职务或其他原因导致人数低于总人数的三分之二时，由董事会根据《公司章程》及本工作细则第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。

第三章 职责权限

第七条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并按照《公司章程》的规定向董事会提出建议。

第四章 议事规则

第八条 薪酬与考核委员会会议不定期召开，经两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时，可召开会议。会议召开前至少三天须通知全体委员，会议由召集人主持。当召集人不能或拒绝履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。

紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。

第九条 薪酬与考核委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或其他方式表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内

公告编号：2025-132

委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议主持人在会议开始时确定。

第十条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
薪酬与考核委员会认为必要时，可邀请公司董事及高级管理人员列席会议。

第十一条 委员须亲自出席会议，并对会议审议事项发表明确的意见。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确代理事项、授权范围和期限，每位委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十二条 薪酬与考核委员会会议审议的事项如涉及委员自身，该委员应回避。

第十三条 薪酬与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。