公告日期：2025-11-11

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江德硕科技股份有限公司六楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874669 德硕科技 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并废止<浙江德

硕科技股份有限公司监事会议事

1.00 规则>及<浙江德硕科技股份有限 √

公司监事会议事规则>（北交所上

市后适用）的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于增补公司第二届董事会董

3.00 √

事的议案》

4.00 《关于修订公司向不特定合格投 √

资者公开发行股票并在北京证券

交易所上市后股东分红回报未来

三年规划的议案》

《关于修订公司向不特定合格投

资者公开发行股票并在北京证券

5.00 √

交易所上市事项进行相关承诺并

接受约束的议案》

《关于修订虚假陈述导致回购股

6.00 份和向投资者赔偿及相关约束措

施的承诺的议案》

《关于修订<公司章程（草案）>

7.00 √

（北交所上市后适用）的议案》

《关于修订公司<股东会议事规

8.00

则>等内部管理制度的议案》

《浙江德硕科技股份有限公司股

8.01 √

东会议事规则》

《浙江德硕科技股份有限公司董

8.02 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。