公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-104

证券代码：874669 证券简称：德硕科技 主办券商：国泰海通
浙江德硕科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2025年 11 月 11 日审议并通过了《关于公司增补第二届董事会董事的议案》，同意提名舒景超先生为第二届董事会董事候选人。

任命舒景超先生为公司董事，任职期限自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司治理需要，拟将公司董事会
成员人数由原 7 人调整为 9 人。其中，非独立董事人数由 4 人增至 6 人，并增设职工代
表董事 1 名，该职工代表董事将由公司职工代表大会依法选举产生；独立董事人数保持不变。

为适应上述调整，需增补一名董事。经公司相关程序研究，现提名舒景超先生为公司董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

舒景超，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1994
年 7 月至 1997 年 9 月，任浙江永活股份有限公司助理工程师；1997 年 10 月至 2001 年

公告编号：2025-104

7 月，任浙江恒丰电器集团有限公司工程师；2001 年 8 月至 2006 年 6 月，任永康市精
深工具制造有限公司总工程师；2006 年 7 月至 2017 年 4 月，任浙江史利丹工具制造有
限公司总工程师；2017 年 5 月至 2021 年 10 月，任公司研发负责人，2021 年 10 月至今，
任公司副总经理、技术总工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响

本次董事的增补为是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。三、独立董事意见

经审查，我们认为，本次董事候选人的提名是基于对被提名人的全面了解，包括其身份背景、教育经历、职业履历、专业能力等各方面情况的综合考量。同时，已获得被提名人的明确同意。经审查，被提名者完全具备履行相应职责所需的资格与能力，且不存在《公司法》所列举的不适宜担任董事的任何情形。本次董事候选人的提名过程及其表决流程，严格遵循了相关法律法规及《公司章程》的要求，不会对公司和全体股东的权益造成损害。我们认为符合全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意该议案并提交给股东会审议。
四、备查文件

《浙江德硕科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江德硕科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

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