公告日期：2025-11-11

公告编号 2025-113

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及江苏江锅智能装备股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏江锅智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第一届董事会第十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次非独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅非独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；非独立董事候选人符合董事任职资格的要求。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》。

二、《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

公告编号 2025-113

经审阅，我们认为：公司本次独立董事提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定；经审阅独立董事候选人的简历和工作经历等情况，未发现有法律法规规定不得担任公司董事的情形；独立董事候选人符合独立董事任职资格的要求。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

综上，我们同意《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。

三、《关于取消监事会，并修改<江苏江锅智能装备股份有限公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》，是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑。取消监事会后，由董事会审计委员会承担原监事会的监督职责，可以整合公司内部监督资源，提高监督效率，优化公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

综上，我们同意《关于取消监事会，并修改<江苏江锅智能装备股份有限公司章程>的议案》。

江苏江锅智能装备股份有限公司
独立董事：于北方、何海东、封士彩
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。