公告日期：2025-11-11

证券代码：874668 证券简称：江锅股份 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏江锅智能装备股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“职工代表监事”，部分条款中的“监事”调整为“审计委员会成员”、“监事会”调整为“审计委员会”、“职工代表监事”调整为“职工代表董事”。上述修订因涉及条款众多， 由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十七条 原公司股东共同作为公司的 第十七条 原公司股东共同作为公司的发起人，各发起人在公司中持有的股份 发起人，各发起人在公司中持有的股份
数如下： 数如下：

序号 19 股东名称：张家港保税区金港 序号 19股东名称：张家港保税区金港

资产经营有限公司 资产经营集团有限公司

第六十七条 股东会召开时，本公司全 第六十七条 股东会要求董事、高级管体董事、监事和董事会秘书应当出席会 理人员列席会议的，董事、高级管理人议，总经理和其他高级管理人员应当列 员应当列席并接受股东的质询。
席会议。
第一百〇九条 董事会由9名董事组成， 第一百〇九条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事 3 名。设董事长 1 人。董 其中独立董事 3 名。设董事长 1 人,职
事会不设职工代表董事。 工代表董事 1 人。

第一百一十条 董事会下设 4 个专门委 第一百一十条 董事会下设 4 个专门委
员会：战略委员会、审计委员会、提名 员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 会对董事会负责，依照本章程和董事会
授权履行职责。 授权履行职责。

专门委员会成员全部由董事组成，其中 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业 集人，审计委员会的召集人为会计专业
人士。 人士，审计委员会行使《公司法》规定
董事会负责制定专门委员会工作规程， 的监事会的职权。

规范专门委员会的运作。 董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。

第二百〇一条 公司应依法披露定期报 第一百八十六条 公司应依法披露定期告和临时报告。其中定期报告包括：年 报告和临时报告。其中定期报告包括：度报告和半年度报告，临时报告包括股 年度报告和半年度报告，临时报告包括东会决议公告、董事会决议公告、监事 股东会决议公告、董事会决议公告以及
会决议公告以及其他重大事项。 其他重大事项。

第七章 监事会

第一节 监事

第一条 本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第二条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

第六条 监事可以列席董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。