公告日期：2025-12-18

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：国联民生承销保荐
深圳市中基自动化股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度已于2025年11月26日经2025年第二届董事会第四次会议审议通过，
并于 2025 年 12 月 16 日提交 2025 年第一次临时股东会表决通过。

二、分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《挂牌公司治理规则》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式，由深圳市中基自动化有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403007619641625。

第三条 公司注册名称：深圳市中基自动化股份有限公司；

公司英文名称：Shenzhen Zhongji Automation Co., Ltd.

第四条 公司住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区三工业区桂花路 1 号 A
栋 101 至 301 及 B 栋，塘下涌工业大道 133 号 A1 栋一、二层；

邮政编码：518127。

第五条 公司注册资本为人民币 62,661,500 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：创新设计，精心制造，持续改进，一流服务。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目是：机械零件、自动化设备的设计、销售，自动化设备的销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁
止项目），许可经营项目是：机械零件、自动化设备的生产。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。
第十八条 公司发起人共 22 名，该等发起人以各自持有深圳市中基自动化
有限公司的股权所对应的截至 2021 年 9 月 30 日经审计的净资产作为出资，并
以发起设立方式设立公司。各发起人的姓名/名称、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 出资方式 出资时间
号

1 何卫国 18,050,590 36.1012% 净资产折股 2021.1……
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