公告日期：2025-08-27

证券代码：874665 证券简称：宏伟供应 主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会召开经 2025 年 8 月 26 日召开的公司第四届董事会第八次会
议审议通过，履行了必要的审批程序
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

浙江省永康市东城街道九州西路 888 号宏伟中心会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874665 宏伟供应 2025 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于预计担保的议案 √

关于修订公司《股东会议事规则》等

3.00

制度的议案

3.01 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3.02 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

关于修订<关联交易管理制度>的议

3.03 √

案

关于修订<对外投资管理办法>的议

3.04 √

案

关于修订<对外担保管理办法>的议

3.05 √

案

3.06 关于修订<承诺管理制度>的议案 √

关于修订<利润分配管理制度>的议

3.07 √

案

关于修订公司《监事会议事规则》的

4.00 √

议案

议案一详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）；

议案二详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《预计担

保的公告》（公告编号：2025-025）；

议案三详见……
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