公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-088

证券代码：874663 证券简称：时代高科 主办券商：民生证券
深圳市时代高科技设备股份有限公司

关于公司股改以来董监高薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、基本情况

公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了自公司股改以来至北交所申报之前董事及高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

1、董事薪酬（津贴）

（1）公司非独立董事（指与公司存在劳动关系的董事），在公司担任管理职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。

（2）公司独立董事津贴为人民币 6 万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬

公司监事按其在公司岗位任职领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

3、公司在职董事及高级管理人员薪酬方案

公司在职董事及高级管理人员的薪酬由“基本薪酬+年终绩效+项目资金（业务提成）”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书或根据其岗位与公司签订的奖金协议，确定其实际发放薪酬总额。如以上人员兼任董事职务的，以其担任的高级管理人员职务进行考核和发放薪酬。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

（2）年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。

公告编号：2025-088

（3）项目奖金（业务提成）：根据岗位职责和工作成果、以及业务提成协议发放。

4、其他规定

（1）公司董事、监事及高级管理人员，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

（3）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬尚需提交股东会审议通过后生效。

（二）监事薪酬方案

1、监事薪酬

（1）公司职工监事（指与公司存在劳动关系的监事），在公司担任职务或参与公司管理的，按照所担任的岗位领取薪酬，不再另行领取监事薪酬或津
贴。

2、公司外部股东监事无需发放薪酬和津贴。

3、公司监事薪酬方案

公司监事的薪酬由“基本薪酬+年终绩效+项目资金（业务提成）”组成。按其在公司管理岗位任职，根据年度目标责任书或根据其岗位与公司签订的奖金协议，确定其实际发放薪酬总额。

（1）基本薪酬：根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关规定领取薪酬。

（2）年终绩效：根据当年经营情况，结合目标达成率等因素，确定发放。
（3）项目奖金（业务提成）：根据岗位职责和工作成果，以及业务提成制度发放。

4、其他规定

（1）公司监事薪酬按月发放。

（2）公司监事，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

（3）上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税的统一由公司代 扣代缴。

公告编号：2025-088

（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，监事薪酬尚需提交股东会审议通过后生效。
二、审议及表决情况

1、公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，因全体董事系关
联方，均回避表决，该议案直接提交股东会审议。

2、2025 年 9 月 9 日独立董事发表了《关于公司股改以来董监高薪酬方案的
议案》的独立意见。

3、公司于 2025 年 9 月 9 日召开第三届监事会第六次会议，因全体监事系关
联方，均回避表决，该议案直接提交股东会审议。

4、本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备……
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