公告日期：2025-12-05

证券代码：874662 证券简称：建工资源 主办券商：中信建投
北京建工资源循环利用股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 11 层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王琦敏

6.会议列席人员：张维红、刘志红、尹涛

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于退出上海宝山装修垃圾资源化处置项目并处置资产的议案》1.议案内容：

公司拟退出上海宝山装修垃圾资源化处置项目运营，将该项目所属公司投资形成的资产在北京产权交易所挂牌转让。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《资产出售公告》（公告编号：2025-119）。2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-9 月的财
务报表进行审阅，并出具了《北京建工资源循环利用股份有限公司 2025 年第三季度审阅报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年第三季度审阅报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

无。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司在华夏银行北京分行续办银行综合授信业务的议案》1.议案内容：

公司申请在华夏银行北京分行续办银行综合授信业务，授信额度人民币9,000 万元整，授信期限 1 年,担保方式为信用方式。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，新增预计 2025 年日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-121）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过本议案，一致同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

关联董事汪勇回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李晓慧、任鸿雁、宋国君对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展需要，对 2026 年日常性关联交易进行预计。经股东大
会审议通过后，在预计额度内实际发生的关联交易无需履行其他审议程序。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-122）。
2.审计委员会意见……
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