公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-023

证券代码：874660 证券简称：小鸟科技 主办券商：长江承销保荐
北京小鸟科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市昌平区腾讯众创空间 D 座 3 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李厚鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数32,634,661 股，占公司有表决权股份总数的 97.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李永志先生为公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,634,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,170,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东利亚德光电股份有限公司回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-023

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

李永志 董事 就任 2025年6月 2025 年第一次临 审议通过
6 日 时股东会会议

四、备查文件
《北京小鸟科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

北京小鸟科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。