公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-085

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王守元
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数4,610.8 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-085

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司经理、副经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明
书（发行对象确定稿）》

1.议案内容：

鉴于本次发行的发行对象已确定，公司起草了《广东深鹏科技股份有限公 司 2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年第一次股票定向发行说明书（发行对 象确定稿）》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司与发行对象签署〈广东深鹏科技股份有限公司附生效
条件的股票认购合同〉的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事项，公司与本次发行对象签订了《广东深鹏科 技股份有限公司附生效条件的股票认购合同》，该合同自各方当事人签字盖章 之日成立，并在本次发行获得公司董事会、股东大会批准，经全国股转公司审 核通过后生效。

公告编号：2025-085

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00%股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股权回购事宜
的协议〉的议案》

1.议案内容：

为有效推进公司本次定向发行股票相关工作，公司实际控制人王守元、王 会召、程祖意、李金强与本次发行对象签署《股权回购事宜的协议》，协议就股 份回购条款进行了约定。协议中存在特殊投资条款，特殊投资条款主要内容为
实际控制人回购义务，特殊条款的主要内容详见公司于 2025 年 11 月 17 日披
露于全国中小企业股份转让系统官网（https://www.neeq.com.cn/）的《2025 年第一次定向发行说明书（发行对象确定稿）》（公告编号：2025-05……
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