公告日期：2025-11-26

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东深鹏科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）、职工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由东莞市深鹏电子有限公司（以下简称“深鹏电子”）整体变更成立的股份有限公司。公司在东莞市市场
监 督 管 理 局 注 册 登 记 。 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91441900597429300C，原东莞市深鹏电子有限公司的权利义务由公司依法承继。
第三条 公司注册名称：

中文名称：广东深鹏科技股份有限公司。

英文名称：GuangDong Shenpeng Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广东省东莞市常平镇大埔工业街 30 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4,610.80 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事（即董事长）为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据《公司法》和本章程的规定，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：为客户创造价值，为员工创造幸福。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十六条 公司发行的股份在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下简称“挂牌”）后，公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记机构”）集中登记存管。

第十七条 公司发起人共 11 名，该等发起人以各自持有的深鹏电子股权所
对应的截至 20……
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