公告日期：2025-09-08

广东深鹏科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东深鹏科技股份有限公司二楼商务会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王守元
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召 开的有关规定，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数4,610.8 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发
行说明书>的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司拟进行股票定向发行。公司通过 本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者合并范围 内的子公司（如果为子公司将通过借款或实缴资本方式实施）。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 3,300,000 股
（含），每股拟发行价格为 15.18-19.52 元之间，预计募集资金总额不超过 64,416,000 元（含）。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非 上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理 办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不 得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 10 名。本次股票定向发行后，公司
股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》的相关规定，公司应当在股东大会决议中明确现有股东优先 认购安排。因《公司章程》未对现有股东优先认购安排作出明确规定，且本次 股票发行旨在进一步加快公司发展，扩大业务规模，提高公司综合竞争实力， 保障公司长期、稳定、可持续发展为目的，不存在损害现有股东利益情况，本 次定向发行对公司现有在册股东不做优先认购安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,610.8 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据公司在全国中小企业股份转 让系统股票发行需要，公司的注册资本、股份总数等将发生变更。本次发行属 于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 3,300,000 股，若本次发行 顺利实施，公司注册资本最多将增加至 49,408,000 元，公司股份总数最多将增 加至 49,408,000 股。公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司 章程》相关条款进行修改。拟修订的情况如下：

原规定 修订后

第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条公司注册资本为人民币【本次股
4,610.80 万元。 ……
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