公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-043

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券

广东深鹏科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连 带法律责任。

广东深鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议于 2025 年 8 月 20 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会
议，根据《中华人民共和国公司法》《广东深鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东深鹏科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于审议〈广东深鹏科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说
明书〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，为满足公司战略发展需要，公司拟通过定向发行股票募集资金。本次发行募集资金将用于补充流动资金，将全部用于公司主营业务及相关业务领域，保障公司持续健康发展。我们认为，上述议案不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于现有股东就本次股票定向发行不享有优先认购权的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司明确，针对本次公司股票定向发行，公司拟决定在册股东不享有本次股票发行优先认购权。

公告编号：2025-043

我们认为，公司在册股东对本次股票定向发行不享有优先认购权，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款。我们认为，公司因上述事项修订《公司章程》的部分条款，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

四、《关于制定〈广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，健全完善募集资金的风险控制及信息披露，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司相应制定了《广东深鹏科技股份有限公司募集资金管理制度》。我们认为公司制定募集资金管理办法，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东权益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

综上，我们认可该议案所有内容，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

五、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》的独立意见

经审阅议案内容，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公告编号：2025-043

本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以确保募集资金的正常使用，提高募集资金的使用效率和效益。我们认为，公司设立募集资金专项账户并签署……
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