公告日期：2025-08-21

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874659 深鹏科技 2025 年 9 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<广东深鹏科技股份有限

1 公司 2025 年第一次股票定向发 √

行说明书>的议案 》

《关于现有股东就本次股票定向

2 √

发行不享有优先认购权的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

3 √

案 》

《关于制定<广东深鹏科技股份

4 有限公司募集资金管理制度>的 √

议案 》

《关于设立募集资金专项账户并

5 √

签署三方监管协议的议案》

（六）《关于提请股东大会授权董

6 事会全权办理本次股票定向发行 √

相关事宜的议案》

议案 1 内容：

基于公司发展战略和生产经营需要，公司拟进行股票定向发行。公司通过本次股票定向发行募集资金用于补充流动资金，实施主体为公司或者合并范围内的子公司（如果为子公司将通过借款或实缴资本方式实施）。

本次股票定向发行的股票为人民币普通股，发行数量不超过 3,300,000 股（含），每股拟发行价格为 15.18~19.52 元之间，预计募集资金总额不超过64,416,000 元（含）。

本次股票定向发行属于发行对象不确定的发行，发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》以及《中华人民共和国公司法》要求的合格投资者，且在进行认购时不得属于失信联合惩戒对象。

本次拟发行对象中新增投资者不超过 10 名。本次股票定向发行后，公司股东人数不超过 200 人。本次股票定向发行均以现金方式认购。

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